অর্থপাচার : বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩৫৪ কর্মকর্তার তালিকা হাইকোর্টে ক্যাটাগরি
অর্থপাচার : বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩৫৪ কর্মকর্তার তালিকা হাইকোর্টে

হাইকোর্টের নির্দেশে দেশ থেকে অর্থপাচারকালীন ২০০৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত ৩৫৪ জন কর্মকর্তার নাম-ঠিকানাসহ বিস্তারিত তালিকা আদালতে জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তালিকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড মার্কেটস-এর ১২৯ জন, ফাইন্যান......

০১:৩৭ এএম, ১৬ মার্চ,মঙ্গলবার,২০২১
কারা টাকা পাচার করে লিস্ট আমার কাছে নেই - সংসদে অর্থমন্ত্রী ক্যাটাগরি
কারা টাকা পাচার করে লিস্ট আমার কাছে নেই - সংসদে অর্থমন্ত্রী

বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশের টাকা-বিরোধীদলের সংসদ সদস্যদের এমন অভিযোগের পর অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, নামগুলো আমাদের দেন। কাজটি করলে আমাদের জন্য সহজ হবে। এখনো অনেকেই জেলে আছে। বিচার হচ্ছে। আগে যেমন ঢালাওভাবে চলে যেত, এখন তেমন নেই। কারা টাকা নিয়ে যায়, লিস্ট আমার কাছে নেই।&nbsp......

০২:০৪ এএম, ৮ জুন,মঙ্গলবার,২০২১
৫ বছরে অর্থ পাচারের ১০২৪টি ঘটনার প্রমাণ পেয়েছে বিএফআইইউ ক্যাটাগরি
৫ বছরে অর্থ পাচারের ১০২৪টি ঘটনার প্রমাণ পেয়েছে বিএফআইইউ

গত পাঁচ বছরে বিদেশে অর্থ পাচারের ১ হাজার ২৪টি ঘটনা ঘটেছে বলে প্রমাণ পেয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এর মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরেই ঘটেছে অর্ধেকের বেশি অর্থ পাচারের ঘটনা। এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে চিঠি পাঠিয়েছে বিএফ......

০২:৫৬ এএম, ৯ জুন, বুধবার,২০২১
দেশের মোট বাণিজ্যের প্রায় ২০ শতাংশই বিভিন্নভাবে পাচার হচ্ছে ক্যাটাগরি
দেশের মোট বাণিজ্যের প্রায় ২০ শতাংশই বিভিন্নভাবে পাচার হচ্ছে

বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার বেড়েই চলছে। গত ১২ বছরে বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে রিপোর্ট বের হয়েছে। মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম, কানাডায় বেগমপাড়া গড়ে তোলা নিয়ে বাজাওে নানা গল্পও রয়েছে। টাকা পাচারকারীদের তালিকা প্রকাশেরও দাবি উঠেছে সংসদে। এ অবস্থার মধ্যে গত বৃহস্......

০২:১৭ এএম, ১৯ জুন,শনিবার,২০২১
রাজস্ব ফাঁকি ও অর্থপাচার কাস্টমে ‘মিথ্যা ঘোষণা’ : নথি গায়েব চলছেই ক্যাটাগরি
রাজস্ব ফাঁকি ও অর্থপাচার কাস্টমে ‘মিথ্যা ঘোষণা’ : নথি গায়েব চলছেই

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে তিন দফায় কন্টেইনারভর্তি বালু ও মাটি জব্দ করা হয়। ওই কন্টেইনারে চীন থেকে তুলা আমদানির কথা ছিল। ২০২০ সালের ২৭ জানুয়ারি আবারও সাড়ে ২৩ হাজার কেজি সুতার পরিবর্তে জব্দ করা হয় বালুর বস্তা। এর কিছুদিন পর ৪ ফেব্রুয়ারি চীন থেকে ৪০ ফুট লম্বা কন্টেইনারভর্তি বালুর ব......

০২:০৮ এএম, ২৩ অক্টোবর,শনিবার,২০২১
৬ বছরে ৪ লাখ কোটি টাকা পাচার : জিএফআই প্রতিবেদন ক্যাটাগরি
৬ বছরে ৪ লাখ কোটি টাকা পাচার : জিএফআই প্রতিবেদন

বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচারের হার আরও বেড়েছে। গত ৬ বছরে দেশের চার লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা (৪৯৬৫ কোটি ডলার) বিদেশে পাচার হয়েছে। এ হিসাবে গড়ে প্রতি বছর পাচার হচ্ছে প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০১৫ সালেই পাচার হয়েছে এক লাখ কোটি টাকার বেশি।  গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রভিত্ত......

০১:৪৯ এএম, ১৮ ডিসেম্বর,শনিবার,২০২১
দেশ থেকে অর্থ পাচার থামছে না ক্যাটাগরি
দেশ থেকে অর্থ পাচার থামছে না

অর্থ পাচার থামছে না। দেশ থেকে অস্বাভাবিক হারে টাকা পাচার বেড়েছে। আমদানি-রফতানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অঙ্কটি বড়ই হচ্ছে। গত ১৬ বছরে দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে অন্তত ১১ লাখ কোটি টাকা। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যানশিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে ......

০২:৩৬ এএম, ৩০ ডিসেম্বর,বৃহস্পতিবার,২০২১
পাচার করা অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে ফেরত আনার সুযোগ অনৈতিক : টিআইবি ক্যাটাগরি
পাচার করা অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে ফেরত আনার সুযোগ অনৈতিক : টিআইবি

বিদেশে পাচার করা অর্থ রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় আকারে ফেরত আনার ঢালাও সুযোগ অনৈতিক এবং অর্থ পাচারকারীদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার শামিল বলে উদ্বেগ জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। আজ সোমবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের যুক্তিতে বাংলাদেশ থেকে......

০২:৪৩ এএম, ৩১ মে,মঙ্গলবার,২০২২
কর দিলে পাচার হওয়া অর্থ দেশে আনতে প্রশ্ন নয় ক্যাটাগরি
কর দিলে পাচার হওয়া অর্থ দেশে আনতে প্রশ্ন নয়

বিদেশে অবস্থিত কোনো সম্পদের ওপর কর পরিশোধ করা হলে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ সরকারের কেউ এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তুলবে না। এ ছাড়া বিদেশে অর্জিত স্থাবর সম্পত্তি দেশে না আনলে এর ওপর ১৫ শতাংশ, অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ এবং নগদ অর্থের ওপর ৭ শতাংশ কর বসানোর সুপারিশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। দেশকে করোনা ম......

০২:২৯ এএম, ১০ জুন,শুক্রবার,২০২২
দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের কর দিলে থাকছে না কোনো প্রশ্ন ক্যাটাগরি
দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের কর দিলে থাকছে না কোনো প্রশ্ন

দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে প্রস্তাবিত বাজেটে। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিলে বিদেশে থাকা অর্থ-সম্পদ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। তিন ধরনের করহার ঘোষণার মাধ্যমে বাজেটে তা সুস্পষ্ট করেছেন অর্থমন্ত্রী। বিদেশে থাকা অর্থ ও সম্পদ আয়কর রিটার্নে বিনা......

০৬:২৮ পিএম, ১০ জুন,শুক্রবার,২০২২
অর্থপাচারের কোনো তথ্য নেই : গভর্নর ক্যাটাগরি
অর্থপাচারের কোনো তথ্য নেই : গভর্নর

সরাসরি বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার হয় এমন তথ্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) কাছে নেই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। তিনি বলেন, তবে বিদেশে থাকা বাংলাদেশিরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থপাচার করে, এমন তথ্য আছে। আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর ওসমানী মিলন......

০১:১০ এএম, ১১ জুন,শনিবার,২০২২
চট্টগ্রাম বন্দরে ৫ কনটেইনার মদ জব্দ : ২৫ কোটি টাকা পাচার ক্যাটাগরি
চট্টগ্রাম বন্দরে ৫ কনটেইনার মদ জব্দ : ২৫ কোটি টাকা পাচার

জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে মিথ্যা ঘোষণায় গার্মেন্টসের সুতা, কাঁচামাল ও মেশিনারিজ আমদানির কথা বলে আনা হয়েছে বিভিন্ন নামিদামি ব্রান্ডের মদ। এসব মদ আমদানিতে একদিকে যেমন রাজস্ব ফাঁকি দেয়া হচ্ছে, অন্যদিকে দেশি টাকা বিদেশে পাচার। বন্দর থেকে খালাস নেয়া দুই চালানে দুই কনটেইনার মদ নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও......

০৮:৪৪ পিএম, ২৭ জুলাই, বুধবার,২০২২
ডলার পাচার ঠেকাতে সীমান্তে কঠোর নজরদারি ক্যাটাগরি
ডলার পাচার ঠেকাতে সীমান্তে কঠোর নজরদারি

দেশের মুদ্রাবাজারে চলছে ডলার সংকট। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় এ অবস্থা। সংকট মোকাবিলায় এরই মধ্যে ব্যয় কমিয়েছে সরকার। অন্যদিকে এই সুযোগে ইচ্ছামতো দামে খোলাবাজারে ডলার বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে আবার ঘটেছে ডলার পাচারের চেষ্টা। সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারতে......

১০:২১ পিএম, ৪ আগস্ট,বৃহস্পতিবার,২০২২
ডলারের বিভিন্ন দামের কারণে অর্থপাচারের শঙ্কা ক্যাটাগরি
ডলারের বিভিন্ন দামের কারণে অর্থপাচারের শঙ্কা

ডলারের নানা রকমের দরের কারণে রফতানি খাতে অর্থপাচারের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও রফতানি খাতের উদ্যোক্তারা। তারা বলছেন, রফতানির চেয়ে রেমিট্যান্সের ডলারের দাম ৯ টাকা বেশি। এ কারণে অনেকেই আন্ডার-ইনভয়েসিংয়ে জড়িয়ে পড়তে পারেন। এতে অনেক রফতানিকারক রফতানি আয় রেমিট্যান্স হিসেবে......

০৯:২৭ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর,শুক্রবার,২০২২
বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ৬০ হাজার কোটি টাকা পাচার ক্যাটাগরি
বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ৬০ হাজার কোটি টাকা পাচার

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়। এর মধ্যে অর্থ পাচারকারীদের বিষয়ে আর্থিক গোয়েন্দাদের ৯৮৩টি ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট হাতে পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), এনবিআর ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। রিপোর্ট অনুযায়ী দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের প্রধান গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য......

১০:১৮ পিএম, ২৯ নভেম্বর,মঙ্গলবার,২০২২
ঋণখেলাপি-অর্থপাচারের ‘মহোৎসবে’ খাদের কিনারে ব্যাংক খাত : টিআইবি ক্যাটাগরি
ঋণখেলাপি-অর্থপাচারের ‘মহোৎসবে’ খাদের কিনারে ব্যাংক খাত : টিআইবি

ঋণখেলাপি, বেনামি ঋণ ও অর্থপাচারের ‘মহোৎসবে’ ব্যাংক খাতকে খাদের কিনারে ঠেলে দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। গতকাল সোমবার রাতে এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ প্রকাশ করে সংস্থাটি। বিবৃতিতে বলা হয়, ইসলামী ব্যাংকসহ কমপক্ষে তিনটি ব......

০৯:৫৮ পিএম, ৬ ডিসেম্বর,মঙ্গলবার,২০২২
দেশ থেকে অর্থ পাচার হচ্ছে : সাবেক আর্থিক গোয়েন্দা উপপ্রধান ক্যাটাগরি
দেশ থেকে অর্থ পাচার হচ্ছে : সাবেক আর্থিক গোয়েন্দা উপপ্রধান

২০০২ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন পাসের পর আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে ১৫ বছর কাজ করেছিলেন মাহফুজুর রহমান। তিনি বিএফআইইউর উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাণিজ্যের আড়ালে মানি লন্ডারিং নিয়ে গণমাধ্যমকে মাহফু......

০৯:৫৫ পিএম, ২৪ জানুয়ারী,মঙ্গলবার,২০২৩
দেশের মোট বাণিজ্যের প্রায় ২০ শতাংশই বিভিন্নভাবে পাচার হচ্ছে ক্যাটাগরি
দেশের মোট বাণিজ্যের প্রায় ২০ শতাংশই বিভিন্নভাবে পাচার হচ্ছে

বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার বেড়েই চলছে। গত ১২ বছরে বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে রিপোর্ট বের হয়েছে। মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম, কানাডায় বেগমপাড়া গড়ে তোলা নিয়ে বাজাওে নানা গল্পও রয়েছে। টাকা পাচারকারীদের তালিকা প্রকাশেরও দাবি উঠেছে সংসদে। এ অবস্থার মধ্যে গত বৃহস্......

০২:১৭ এএম, ১৯ জুন,শনিবার,২০২১
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে বেড়েছে মানবপাচার : জাতিসংঘ ক্যাটাগরি
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে বেড়েছে মানবপাচার : জাতিসংঘ

বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আর টাইফুনের আঘাতে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশ এবং ফিলিপাইনে মানবপাচারের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ মঙ্গলবার জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধবিষয়ক সংস্থার (ইউএনওডিসি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, মানবপাচারের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে জলবায়ু-স......

০৯:৩১ পিএম, ২৪ জানুয়ারী,মঙ্গলবার,২০২৩
দুদককে দন্তহীন বাঘ হলে চলবে না : অর্থপাচারের শুনানিতে হাইকোর্ট ক্যাটাগরি
দুদককে দন্তহীন বাঘ হলে চলবে না : অর্থপাচারের শুনানিতে হাইকোর্ট

‘দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) দন্তহীন বাঘ হলে চলবে না’ বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট। সুইস ব্যাংকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত ইস্যুতে করা রিট শুনানির এক পর্যায়ে আদালত এমন মন্তব্য করেন। আদালত বলেন, দুদককে কনসার্ন থাকতে হবে সুইস ব্যাংকের জব্দ টাকা ফেরত ইস্যুর বিষয়ে। এ সময় দুদকের আইনজীবী ম......

০১:২৪ এএম, ৮ ফেব্রুয়ারী,সোমবার,২০২১